Fonduri UE 2014-2020 - uelive.ro
Sectiuni principale
EurActiv Policy Briefings
Achizitii publice
Alegeri europarlamentare 2014
InfoSociety
Jobs
Guvernare europeana
Concurenta/Finantare UE
Sanatate
Cetatean UE
Romania in
Parlamentul European
Mediu & Energie
Uniunea Europeana
pe scurt
Politici regionale
Dezvoltare Durabila
Extindere UE
Educatie & Cariera
Turism, mobilitate
EurActiv.PR
EurTop
Info_Culture
euROpeanul
Mass-Media
ActivLeader
InterActiv
EurSondaj
Club Obelix - fun download
Continut
Analize
Dosare (LinksDossiers)
Interviuri
Stiri
Sumare
Comentarii
Utile
Arhiva
Ghid Actori Europeni
Agenda Evenimente
Disable Fly-out






RSS
RSS general
RSS EurActiv Policy Briefings
RSS Achizitii publice
RSS Alegeri europarlamentare 2014
RSS InfoSociety
RSS Jobs
RSS Guvernare europeana
RSS Concurenta/Finantare UE
RSS Sanatate
RSS Cetatean UE
RSS Romania in Parlamentul European
RSS Mediu & Energie
RSS Uniunea Europeana pe scurt
RSS Politici regionale
RSS Dezvoltare Durabila
RSS Extindere UE
RSS Educatie & Cariera
RSS Turism, mobilitate
RSS EurActiv.PR
RSS Info_Culture
RSS euROpeanul
RSS Mass-Media
RSS ActivLeader
RSS InterActiv
RSS EurSondaj
RSS Club Obelix - fun download
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Home > InfoSociety > Masina ruseasca de spalat banii

Masina ruseasca de spalat banii

Publicat: 23 August 2014 @ 18:04

Masina ruseasca de spalat banii
Republica Moldova, prinsa intre aspiratii europene si puternice influente rusesti, a devenit paradisul fiscal al Kremlinului. In perioada 2010- 2014, dincolo de Prut au fost albite peste 20 miliarde USD in cadrul unui circuit global de spalare de bani, pus la punct in Rusia. Banii provin din activitati ilegale derulate tot in Rusia, dar sunt injectati in sistemele financiare ale Uniunii Europene dupa ce trec printr-un proces sofisticat de deturnare a originii lor. Acest proces presupune complicitatea institutiilor judiciare din Republica Moldova - un stat luat captiv de oligarhii locali.

Investigatie realizat de Rise Project


SUNT IMPLICATI: Varul lui Vladimir Putin, ofieri FSB, firme rusesti, companii offshore, banci din Rusia, Moldova si Letonia, judecatori moldoveni, ageni proxy, lideri interlopi.

Proiectul de investigatii The Russian Laundromat este realizat de Organized Crime and Corruption Reporting Project si partenerii sai, RISE Project, RISE Moldova, Novaya Gazeta, C.I.N.

Investigatia integrala poate fi citita aici (http://www.rise.md/articol/operatiunea-ruseasca-the-laundromat/)
Articole legate de acelasi subiect
Clasament oficial: Romania, din nou pe ultimul loc din UE la performanta domeniilor digitale | 24 Februarie 2015
Top (telefonie mobila): Cine a atras cei mai multi utilizatori de mobil de la concurenta pe final de an 2014 | 12 Februarie 2015
Suspiciuni de fraudare a fondurilor UE la Ministerul Fondurilor Europene, AM-POSDRU, AM-POSCCE si ADR Vest/ UPDATE Precizarile MFE | 9 Februarie 2015
Cele mai citite articole
EurActor
Membrii EurActor
Parteneri de continut